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Covington Memorial Gardens, Inc. e Covington Memorial Funeral Home, Inc., Fort Wayne erano tra le sei strutture dell'Indiana, che insieme alle famiglie dei defunti Hoosiers, sono state defraudate in una truffa legata ai titoli che potrebbe costare agli Hoosiers oltre $ 27 milioni.

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Forest Lawn Memory Gardens, Inc. e Forest Lawn Memorial Chapel, Inc., Greenwood

Gill Funeral Home, Inc., Washington

In Indiana, il proprietario di un cimitero privato è tenuto per legge a provvedere alla creazione e all'istituzione di un fondo di cura perpetua irrevocabile. Il fondo è progettato allo scopo di mantenere permanentemente i cimiteri a beneficio della comunità e di coloro che acquistano lotti lì.

Secondo Rokita, Nelms ha utilizzato strumenti di titoli fraudolenti simili a obbligazioni societarie per trasferire i 27 milioni di dollari in contanti e beni del fondo perpetuo di assistenza MGMC. Nascose il denaro attraverso una serie di trasferimenti monetari complessi e poi lo usò per pagare parte del prezzo di acquisto MGMC, nonché per varie ragioni personali, come la sua grande casa a Greenwood.

'Robert Nelms rappresenta uno dei peggiori elementi della società, traendo vantaggio da persone oneste che hanno scelto di investire i loro soldi per scopi rispettosi', ha detto Rokita. 'Abbiamo meticolosamente dettagliato il suo schema e siamo scioccati nella misura in cui Nelms ha preso per frodare gli onesti Hoosiers.' Venne nel nostro stato con uno scopo. Ora, gli augura di non averne ', dice Rokita.

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Giardini della memoria, Muncie

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lo schema di Nelms dopo aver dedicato oltre 1000 ore di lavoro alle indagini. Hanno lavorato con l'ufficio del procuratore della contea di Marion per presentare le accuse penali che sono state presentate giovedì.

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È stato accusato di una serie di crimini, tra cui violazioni relative alle frodi della legge Securities dell'Indiana, furto e cospirazione per commettere furti. Attualmente, il Michigan sta anche esaminando lo schema di Nelms, ma nessun procuratore del Michigan ha sporto denuncia penale.

Lincoln Memory Gardens, Inc., Boone County

le case di pompe funebri Nelms ha fatto irruzione includono:

Hill Associates, Inc. e Chapel Hill Funeral Home, Inc., Osceola

L'Unità di Assistenza alla Procura per i Titoli di Sicurezza di Rokita (PAU) ha terminato di dettagliare Prada Double Zip Saffiano

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Robert Nelms, residente nel New Jersey, è il proprietario e presidente della Memory Gardens Management Corp., una società dell'Indiana che possiede e gestisce proprietà di cimiteri e pompe funebri, ed è preso di mira dall'ampia indagine di Rokita.

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Comprese le proprietà di Fort Wayne, le proprietà MGMC e Prada Sunglasses Women 2016

Il PAU ha depositato accuse in 26 casi di frodi di investimento di alto profilo in Indiana dal 2004. L'unità ha una condanna da 25 a 1 al processo di licenziamento con oltre 200 anni di prigione condannata fino ad oggi.

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